La medida responde a la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de control global contra el blanqueo de capitales (ALD), de retirar a Filipinas de su "lista gris" de jurisdicciones que requieren una regulación reforzada en febrero de 2025. Posteriormente, la Comisión Europea propuso formalmente la retirada del país en junio, propuesta que fue aprobada por el Parlamento Europeo el 9 de julio, iniciando así el proceso de actualización regulatoria pertinente.
"El reglamento entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea", declaró el Consejo Antiblanqueo de Capitales de Filipinas (ALD) en un comunicado publicado el viernes. "Esto pone fin oficialmente a la condición de Filipinas como país de alto riesgo para la regulación financiera de la UE".
Según el ALD, el resultado confirma los años de esfuerzos del gobierno para fortalecer el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (CFT).
La reducción de los costes de cumplimiento normativo en la industria del juego conlleva beneficios
Para los operadores de iGaming y las empresas relacionadas con el entretenimiento digital, el cambio supone mejoras tangibles en el coste y la complejidad del cumplimiento normativo transfronterizo. En una entrevista con SiGMA News, Jonas Diego, líder e inversor de la industria del juego, afirmó que la inclusión de Filipinas en la lista de alto riesgo de la UE ha tenido un profundo impacto en las empresas desde hace tiempo.
"Esta clasificación conlleva numerosos desafíos, como procesos bancarios y de remesas transfronterizos más lentos y engorrosos; una menor confianza de los inversores; y un daño a la reputación, lo que genera una resistencia innecesaria para las empresas de diversos sectores", declaró Diego. Con la eliminación oficial de Filipinas de la lista, Diego cree que las empresas locales de juego con licencia ahora tienen mayor capacidad para reinvertir y expandirse.
"Otro impacto directo es la reducción de los costes de cumplimiento normativo para los operadores y las empresas relacionadas", afirmó. "Estar en la lista anteriormente implicaba que las empresas debían someterse con frecuencia a la debida diligencia y a complejos requisitos de presentación de informes, y he experimentado personalmente este problema".
"Ahora que estas cargas se han reducido", añadió Diego, "las empresas pueden reasignar fondos y recursos humanos a áreas orientadas al crecimiento, como el marketing, la captación de talento y el desarrollo de productos".
